A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.
Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.
Si bien el delito de blanqueo de capitales (artículos 301 y siguientes del Código Penal) se halla normalizado ya en nuestra regulación normativa y aplicación jurisprudencial, todavía hay margen de discusión en algunas cuestiones, como podría ser la frontera entre el autoblanqueo y el mero agotamiento del delito previo; o el alcance efectivo de tal delito cuando se comete por imprudencia.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Beatriz Uriarte fue la responsable de mi caso y desde el primer momento, me recomendó retractarme de mi versión y confesar lo ocurrido realmente. Gracias a ella y a su equipo de expertos se archivó la denuncia. Volvería a contar con ellos sin lugar a dudas.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del Check This Out delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.
El blanqueo de capitales es un delito en el que las pruebas no siempre son evidentes, por lo que se puede utilizar la denominada prueba indiciaria. Consiste en navigate here un indicador, huella, vestigio, rastro o hecho que pueda hacer concluir que se ha cometido el delito.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con have a peek here su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
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